Agentes del FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan operaciones financieras vinculadas con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para determinar si el manejo de cientos de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense pudo dar lugar a delitos como lavado de dinero o fraude. La información fue revelada por el diario argentino La Nación, que citó a dos fuentes con conocimiento del caso. La pesquisa afecta a la principal institución del futbol argentino y a personas relacionadas con sus negocios internacionales, aunque hasta ahora no hay cargos, acusaciones formales ni una declaración pública del Departamento de Justicia que atribuya delitos a la AFA o a sus dirigentes.
El caso salió a la luz en pleno Mundial 2026, mientras la selección de Argentina avanzaba en el torneo. Sin embargo, la investigación no está relacionada con el desempeño deportivo del equipo de Lionel Messi, sino con la forma en que la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, habría gestionado parte de sus ingresos comerciales en el extranjero.
La pregunta central para los investigadores es qué ocurrió con el dinero que la AFA obtuvo fuera de Argentina, cómo fue canalizado a través de empresas y cuentas bancarias en Estados Unidos y si todos esos movimientos tuvieron una justificación legal y comercial.
¿Qué investiga el FBI sobre las operaciones de la AFA?
De acuerdo con La Nación, fiscales y agentes buscan reconstruir cómo operó la AFA dentro del sistema financiero de Estados Unidos durante las gestiones de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Las autoridades analizan si algunas operaciones podrían encuadrar en delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos:
- Lavado de dinero o activos
- Fraude mediante el sistema bancario
- Otras posibles irregularidades financieras
La investigación se encuentra en una etapa de recopilación de información. Esto significa que las autoridades buscan determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una causa penal.
Hasta ahora no se ha informado que la AFA, Tapia, Toviggino o alguna otra persona relacionada con el caso haya sido acusada formalmente.
¿Por qué TourProdEnter LLC está bajo revisión?
Una de las empresas que aparece en el centro de las indagatorias es TourProdEnter LLC, propiedad del productor teatral argentino Javier Faroni.La compañía fue utilizada para administrar el cobro de contratos comerciales de la AFA en el extranjero. Por ello, los investigadores buscan reconstruir el recorrido de los fondos que pasaron por la empresa y por las cuentas manejadas por Faroni y su esposa, Erica Gillette.
Según la investigación de La Nación, TourProdEnter administró al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA mediante cuentas abiertas en distintas instituciones financieras estadounidenses.
