Hantulio Ordóñez Juárez, agente aduanal desde 1996, recibió la patente de manera indefinida para operar en la aduana de Matamoros, Tamaulipas. Es director de la agencia aduanera Strategia Trade & Global Logistics S.C. que también está siendo investigada por las autoridades federales.
Según la indagatoria, este funcionario habría realizado los pedimentos de importación de 499 pipas cargadas con combustible, que cruzaron por la aduana de Matamoros entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre del 2023.
Reportó que las pipas estaban cargadas con aceites minerales, cuando realmente transportaban combustible para la empresa Sensive Solutions de Monterrey, Nuevo León.
Benito Abad Pérez Escalante es investigado por manipular pedimentos aduanales y no pagar impuestos de 31 buques cargados con millones de litros de combustible que llegaron al puerto de Tampico. Reportó que transportaban "aditivos para aceites y lubricantes a granel" para las empresas Intanza y Azteca Cone.
El agente aduanal Estuardo Ciro del Ángel Valdés habría tramitado el ingreso de 25 buques con aditivos en el puerto de Altamira, pero realmente transportaban combustible para la empresa B-Match. Esta empresa ya había sido reportada como importadora de productos de contrabando.
